Dal 22 aprile 2006 , è obbligatoria per i Notai, avvocati, dottori commercialisti, revisori contabili  e per molte altre categorie, l'istituzione di un Archivio Unico Informatico (AUI), che deve essere strutturato con delle caratteristiche  dettate dal Ministero. 

Per effetto della nuova normativa è diventata obbligatoria:

Ø L’ identificazione della clientela,

Ø L’attivazione dell’archivio unico, (AUI)

Ø La registrazione e conservazione dei dati rilevanti delle informazioni.

L’obbligo di segnalare all’UIC ogni operazione sospetta, ai fini del reato di riciclaggio.

Il software Facile! Antiriciclaggio prodotto Da GruppoSIS permette di gestire l'archivio adempiendo a tutti gli obblighi di legge.

Il programma permette l’archiviazione  mensile sull’archivio storico firmato con marca temporale (per la conservazione decennale).

Produce su richiesta la lettera per la trasmissione delle operazioni sospette all’UIC.

Stampa in ordine cronologico del registro mensile di supporto all’ AUI.

Il software  Facile! Antiriciclaggio e’ munito di certificazione di conformità alla normativa. Include la nuova Delibera 895 del 23/12/2009 di Banca Italia

La licenza d'uso permette di effettuare un numero illimitato di registrazioni.
Con una licenza d'uso e' possibile gestire un numero illimitato di professionisti.
La licenza d'uso e' valida per un singolo pc.

Su richiesta e' disponibile la versione Plus che permette di importare dati dagli applicativi gestionali più diffusi e la versione Rete che permette l'installazione in un numero illimitato di postazioni.