Sul Supplemento ordinario n. 86/L della Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006, sono stati pubblicati i tre regolamenti n. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006, emessi dal ministero dell'Economia, in attuazione del decreto legislativo 56/2004, che individuano gli obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette a carico di professionisti, intermediari finanziari ed enti non finanziari (le norme sono entrate in vigore il 22 aprile 2006).

Nel Supplemento n. 87 della stessa Gazzetta ufficiale, sono stati pubblicati, a supporto dei tre regolamenti, anche i tre provvedimenti, datati 24 febbraio 2006, e redatti dall'Uic (l'Ufficio italiano cambi) con le istruzioni applicative e gli indici di anomalia da seguire per effettuare rilevazioni e segnalazioni anti-illeciti.